El programa brindará herramientas prácticas para fortalecer los procesos de verificación documental, prevención de riesgos y cumplimiento normativo en operaciones con inversionistas extranjeros.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) invita a profesionales, empresarios y responsables de áreas legales, financieras, de cumplimiento y gestión de riesgos a participar de la capacitación ejecutiva "Verificación y Debida Diligencia para Inversionistas Internacionales", una propuesta académica diseñada para responder a los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones en materia de prevención de riesgos, cumplimiento normativo y atracción de inversiones.
El curso iniciará el próximo 22 de agosto y se desarrollará en modalidad presencial, en la sede de la CNCSP (Estrella 550), con clases los sábados, de 09:00 a 12:00 horas, completando un total de 20 horas de formación. El curso tiene un costo de G. 440.000 para no socios y G. 220.000 para socios de la CNCSP.
Los contenidos responden a estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Programa
A lo largo de cuatro jornadas de capacitación, los participantes desarrollarán un proceso de aprendizaje práctico, orientado a comprender cómo se aplican los procedimientos de debida diligencia y verificación en situaciones reales que enfrentan diariamente las organizaciones.
Se abordarán contenidos vinculados a la verificación de la actividad económica de inversionistas internacionales, la identificación de riesgos asociados al fraude documental, la aplicación de protocolos AML/KYC, el análisis de casos reales y el estudio de procesos utilizados en programas de inversión internacionales, como el Paraguay Investor Pass.
El enfoque combina conocimientos técnicos con ejercicios prácticos, permitiendo a los asistentes incorporar metodologías aplicables a sus organizaciones y fortalecer los mecanismos de prevención y control frente a operaciones nacionales e internacionales.
Disertantes con amplia experiencia
Uno de los principales atributos de esta capacitación es que será impartida por profesionales que enfrentan estos desafíos en su labor cotidiana. La experiencia práctica de las disertantes permitirá compartir criterios, buenas prácticas y herramientas que hoy forman parte de los procesos de cumplimiento y verificación utilizados en el ámbito nacional e internacional.
La abogada Dálida Mabel Duarte, internacionalista y docente universitaria, cuenta con amplia experiencia en procesos de debida diligencia, verificación documental y análisis del historial laboral y de la actividad económica de inversionistas extranjeros, especialmente provenientes de Europa y Estados Unidos.
La acompañará Ángela Elizabeth Torres, licenciada en Ciencias Contables y especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), con más de dos décadas de experiencia en la primera línea de cumplimiento normativo. Además, se desempeña como instructora en programas nacionales e internacionales sobre cumplimiento y prevención de riesgos.
En un contexto donde la transparencia, la trazabilidad de la información y la gestión de riesgos son factores determinantes para generar confianza y facilitar inversiones, la incorporación de procesos sólidos de debida diligencia se ha convertido en una herramienta estratégica para empresas, estudios jurídicos, entidades financieras, consultoras y profesionales vinculados a operaciones internacionales.
Con esta iniciativa, la CNCSP reafirma su compromiso con la formación ejecutiva de alto nivel, promoviendo espacios de actualización profesional que contribuyen a fortalecer la competitividad del sector empresarial paraguayo y a consolidar un entorno de negocios más seguro, confiable y alineado con los estándares internacionales.
Más información e inscripciones:
📧 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
📱 (0982) 340-001
